Auditoria e Prevenção de Fraude Financeira para Empresas

Sobre este programa

Fraudes financeiras raramente surgem do nada. Quase sempre existem falhas nos controles internos que passam despercebidas por meses ou anos.

Nosso serviço de auditoria analisa os fluxos de pagamento, autorizações de despesa, conciliações bancárias e acessos ao sistema financeiro da sua empresa. Usamos metodologias baseadas nas normas ACFE e nas diretrizes do CFC para mapear onde os riscos estão concentrados. O foco não é punir ninguém, mas entender onde o processo falha e por quê.

O que costumamos encontrar

Na maioria dos casos, os problemas mais sérios estão em áreas simples: aprovações sem segregação de funções, fornecedores cadastrados sem validação adequada, ou usuários com acesso a módulos que não precisam. São pontos que parecem pequenos, mas que abrem espaço para desvios difíceis de rastrear depois.

Ao final da auditoria, você recebe um relatório detalhado com os riscos identificados, classificados por nível de criticidade, e um plano de ação com medidas concretas. Não entregamos uma lista genérica de recomendações — cada item é específico para a realidade da sua operação.

Para quem esse serviço faz sentido

Empresas com faturamento acima de R$ 2 milhões anuais, que tenham equipe financeira própria e sistemas de gestão em uso há mais de dois anos. Também atendemos organizações que já sofreram algum tipo de fraude e precisam entender o que aconteceu e como evitar a recorrência.

Depois da auditoria, percebemos que três fornecedores ativos nunca tinham passado por validação documental. Era um risco que não víamos porque o processo sempre foi assim. — Diretora financeira de uma distribuidora em Campinas