Treinamento em Detecção de Fraude para Equipes Financeiras e de Compliance
Proteção financeira começa com conhecimento. Este programa oferece ferramentas práticas para identificar e evitar fraudes antes que causem dano real.
Sobre este programa
A maioria das fraudes internas poderia ter sido detectada mais cedo se alguém soubesse o que observar.
Este treinamento foi desenvolvido para equipes de finanças, contabilidade e compliance que precisam reconhecer sinais de alerta no dia a dia — não apenas em situações óbvias, mas nas anomalias pequenas que passam despercebidas. O conteúdo parte de casos documentados no Brasil, com foco em esquemas que aparecem com frequência em empresas de médio porte: superfaturamento de fornecedores, desvios em reembolsos, manipulação de conciliações e fraudes em folha de pagamento.
Formato do treinamento
São quatro encontros online ao vivo, com duração de duas horas cada. As sessões combinam exposição de conceitos com análise de casos e exercícios em grupo. Os participantes recebem acesso a materiais de apoio, incluindo checklists e modelos de relatório adaptáveis à realidade de cada empresa.
Não existe uma fórmula que funcione para todos os contextos. Por isso, reservamos parte de cada sessão para discutir situações trazidas pelos próprios participantes — dúvidas concretas sobre processos que já existem nas empresas deles.
Quem ministra
Beatriz Fontoura, contadora com especialização em perícia contábil e mais de doze anos de experiência em auditoria interna. Trabalhou em empresas dos setores de varejo, saúde e logística antes de se dedicar à consultoria independente.
O que mais valorizei foi a discussão dos casos reais. Reconheci situações que já vi acontecer e entendi por que não identifiquei o problema na época. — Analista de compliance de uma empresa de logística em Porto Alegre
As vagas são limitadas para garantir que as discussões sejam produtivas. Turmas com mais de dezesseis participantes perdem qualidade nas trocas, então mantemos esse limite.
Conteúdo do programa
Programa do treinamento
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Sessão 1 — Como fraudes se desenvolvem internamente
- Conteúdo
- O ciclo de vida de uma fraude, perfis de risco e o papel dos controles preventivos versus detectivos.
- Exercício
- Análise de um caso real de desvio em contas a pagar.
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Sessão 2 — Sinais de alerta em processos financeiros
- Conteúdo
- Indicadores de risco em pagamentos, cadastro de fornecedores, reembolsos e aprovações de despesa.
- Exercício
- Revisão de um extrato simulado com anomalias para identificação em grupo.
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Sessao 3 — Fraudes em folha e contratos
- Conteúdo
- Esquemas comuns em recursos humanos e gestão de contratos. Como a segregação de funções reduz exposição.
- Exercício
- Estudo de caso com discussão sobre o que poderia ter sido feito diferente.
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Sessão 4 — Como agir ao identificar uma irregularidade
- Conteúdo
- Protocolos de comunicação interna, preservação de evidências e acionamento de canal de denúncias.
- Exercício
- Simulação de um processo de reporte com análise das decisões tomadas.
Materiais incluídos
Checklist de sinais de alerta por área, modelo de relatório de suspeita, gravações das sessões por 30 dias e certificado de participação.
Vagas limitadas para esta turma
Cada turma é mantida pequena para garantir atenção individualizada. Quando as vagas acabam, a próxima turma pode demorar semanas. Verifique a disponibilidade antes de decidir.